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微信群内私下兑换外币9名留学生被骗16万多元

| 2020-03-25

  兑换外币 9名留学生被骗16万多元!

  不久前,9名在莫斯科留学√的中国留学生在微信群内私下兑换外汇,被诈骗了16万多元人民币。

  9月初,9名留学生被诈骗之后在莫斯科报警,警方让留学生回国报案。于是,留学生求助中国大使馆,大使馆通知其国内亲属进行报警。9月14日,其中一名留学〖生的父亲来到哈尔滨市公安局◘南岗分局燎原街派出所报案。

  根据▪报案人提供的情况,警方初步掌握了案情:一个微信名叫“旧城以西”的人,在留学生微信群中以帮助兑换外汇为名,先后以汇款和微信转账等方式,收取9名留╭╮学生人民币共计16.9万元⺌,收到钱后,这个微信名叫“旧城以西”的人就消失了。警方随即展开侦查,梳理pc28微信群 报案人提供线索后,民警发现,其中三名被骗留学生把共计7万元的人民币转入到了一个开户地在哈尔滨微信赛车群 的收款账号,按照法定程序,警方先期冻结了这个账号。但令警方惊讶的是,这个账户的″持卡人发现账号被冻结后,很快就找到公安机关,说自己的账号被错误地冻结了。

  据持卡人陈述,该卡是境外的一个朋友。在国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民,持卡人说也是那名境外商人交代他代收的。警方通过持卡人与境外商人Ⅵ取得联系。这名境外商人很快也到公安机▔关说明了情况,据这名境外商人说,他确实给三名中国留学生兑换过七万元人民币的等值外汇,中间联系人就是微信名叫“旧城以西”的人。同时这名商人向警方提供了大量的证据,包括他在俄罗斯的银行流水、他和被骗留学生的交谈记录,还有一些被骗留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。

  经过调查,警方排除了持卡人和这名境外商人的诈骗嫌疑,☎但是警方也发现,Ⅱ微信名叫“旧城以西”的人,提供给这名境外商人的账号,并不是三名留学生的账号。警方随即对微信名叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人展开全面调查,通过技术手段,警方发现嫌疑人“旧城以西”真实身份为李某,同时查获☆了李某所使用的两个银行账号,其中一个银行∞账号的开户地是浙江省温州市温州金融℅学院,而且是银行为在校学生开办的信用卡。

  经过警方侦查,微信名字为“旧城以西”犯罪嫌疑人真实身份为李某,而且可能是一名在校大学生。10月9号,哈尔滨市公安局≤派出警力前往┘浙江省温州市,继续展开侦查工作。

  到达温州后,警↗方第一时间赶到银行调取了监控,锁定了犯罪嫌疑人就是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的配◣合下*,警方将李某抓获。

  经查,李某通过一名在俄罗斯留学的同学♣,加入了很多留学生群。之后,李某๑在群里发布了大量可疑帮助换汇的信息,〧为了得到留学生的信任,也先期做成了3笔换汇生意。9月初,李某๑ิ.ั๑觉得时机成熟,决定实施诈骗。

  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨 :首先,他提前与三名被骗的中国留学生进行交流,让对方相信他是有能力的。然后他▦▩约定了一个换汇人(在俄经商人员∑),他将换汇人的提供的收款账号打给三名被骗留学生,三名留学生将7万元人民币打给换汇人★后,他提供给换汇人另ミ外一名留学生的账号。李某同这名留学生约定自己先付卢布,后收人民币。随后他通知换汇人将╬7万元人民币等值的卢布打到该账号。最后通知收到卢布的$留学生将人民币7万元打到★自己的账号,◑↔↕▪就形成了这样一个流程。最终被骗的三⿹名留学生的7万元人民币▍通过这种形式进入到犯罪嫌疑人李某的账户中。

  根⿳据警方介绍,李某第一次诈骗过程中,先是通过境外商人把三名留学生的7万元人民币换成了外汇,然后又通过一名需要换汇的留学生,把外汇换成7万元人民币,然后据为己有。随后,又有6▇█名留学生找他要换汇,总计9万9千多人民币。李某觉得第一次诈骗的过程过于麻烦,于是采用了简单直接的方式。?

  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:他向我们供述说,当时就想到一个最简单的方法,就是自己直接收钱,然后将对方拉黑。当时这六名留学生都是以微信支付的形式,将(共计)9万9千元人民币直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信账号,然后就把自己的微信账号、支付宝账号全部删除。同时将他收款的那张卡注销,将卡内的余额全部转走,达到他藏匿的目的。

  得手后,云豹系统 李某将一万五千元人民币转给帮他加入留学生微信群的 在俄罗斯留学的那位同学,作为在中间接洽的好处费。√?

  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所╩民警 林杨:(李某的)同学在明知李某实施犯罪的情况下,未予制止,同时也收取了李某的赃款,形成了共同犯罪。而他的同学因为在境外留学期间,我们无法接触到他,但是正常的法律手续 我们已经经过法制部门审批,已经完善,就等他的同学从俄罗ↁ斯留学回来,然后接受法律的制裁。

  目前,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得™的16万9千多元人民币被全部扣押,案件还在进一步调查中。

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